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卖比特币所得的1000w资金存入银行卡中会被列入可疑交易吗?

发布时间:2019-08-15 05:12 来源:未知 编辑:admin

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  据芝加哥一项最新调查显示,美国消费者认为比特币付款方式比移动钱包类应用程序更为安全。报告表示,在1400位样本消费者中,有3%的受访者认为比特币是最安全的支付方式,相比之下,仅有1%的受访者认为手机钱包是最安全的支付方式。然而,硬币的另一面是尽管新的支付方式的利润和使用率都在增长,但消费者仍然十分偏好传统的支付方式,就像借记卡和预付卡。习惯的力量是强大的,如今对比特币兴趣盎然的paypal也不过抱着试一试的心态,观望的成分居多。

  继12月5日央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》(以下简称《通知》)之后,12月16日,央行约谈多家第三方支付公司相关负责人,明确要求不得给比特币等虚拟货币交易网站提供支付与清算业务。

  18日,比特币中国和OKcoin发布声明称,根据央行要求,暂停关闭人民币充值功能,不过提现则不受影响。而原本实行零交易费的上述两家网站,也在近期恢复了0.3%的交易手续费,并将此前0.5%的提现手续费提高至1%。

  火币网联合创始人杜均表示,以目前的比特币交易量估算,收手续费和上调提现手续费,将会使一个交易平台每个月增加数千万元的收入。

  比特币交易价格大跌,不少中小投资者资产水平大幅缩水。除比特币价格暴跌带来的损失之外,一些小型比特币交易平台“趁火打劫”,令不明真相的投资者资产进一步缩水。

  19日一位大连的比特币玩家称,他在一家小型比特币交易平台网站卖币提现时,发现该平台有多种不正当行为。

  该玩家称,“我前天晚上提现3219.36元到银行卡,昨天早上发现这次提现被无故取消了,账户只返还了2739.36元,其中的差价不翼而飞,我咨询客服,他们查了半天给出一句‘您的账目是平的’,之后再无回复。我在多次大笔交易中发现,买入比特币之后,资金总会被扣除一些,即使扣除手续费,资金也不相称,我估计是平台的技术人员搞的鬼,我也曾找过客服处理,他们还是一样的‘账目是平的’。”

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